В Запорожской области ликвидировали центр по отмыванию государственных денег

На днях, в Запорожской области ликвидировали подпольный "центр минимизации платежей в бюджет". Услугами центра воспользовалось более 20 компаний из Запорожской, Днепропетровской,Киева и Киевской областей.

Работа центра заключалась в том, что бы обслуживать и принимать платежи  заказчиков за фиктивные товары и услуги. А потом на сумму полученных платежей предоставлять документы якобы подтверждающих правдивость полученного товара или оказанной услуги, и беря за это % по договоренности, центр обналичивал средства и передавая остаток заказчику.

Этой схемой в большинстве своем пользовались предприятия получающие финансирование из государственного бюджета под реализацию государственных программ по строительству, капитальному ремонту дорог и прочее.

Центр  работал два года "прокрутив" через  расчетные счета более 240 млн грн.

На сегодняшний день все махинации центра до конца не раскрыты по этому делу ведется следствие.

Информирует www.mv.org.ua