На днях, при перевірці фінансової діяльності однієї з українських транспортних компаній слідчим відділом фіскальної служби, співробітниками управління боротьби з відмиванням доходів , Головним управлінням ДПС у Запорізькій області та СБУ була виявлена схема, присвоєння коштів незаконним шляхом.
Упродовж 2018-2020 років українська транспортна компанія виділяла понад 100 мільйонів гривень на ремонт пасажирських вагонів. Тендер на виконання ремонтних робіт виграла одне із підприємств Запоріжжя. Запорізьке підприємство для виконання обіцяних робіт залучили субпідрядників. Частину робіт субпідрядники виконували згідно з зобовязаннями , а іншу частину передбачені в договорі робіт виконувались лише на «папері».
На виконання неіснуючих робіт нараховувалась заробітна плата, списувались матеріали, проводилась оплата фіктивних витрат.
В результаті вартість виконаної на замовлення продукції значно завищувалась. За даними правоохоронних органів тільки недоплата податків в державну казну в цій оборудці склала понад 6 млн гривень.
Наразі тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 212 КК України.